דוח הערכת הסיכונים הלאומית בנושא ישויות והסדרים משפטיים של מדינת ישראל (12.2025)
תקציר מדריך ה-FATF ליישום גישה מבוססת סיכון על-ידי נותני שירות עסקי 8.2019
INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION The FATF Recommendations